[비즈한국] Mantan Ketua Dewan Direksi Bithumb Holdings dan Bithumb Korea, Lee Jung-hoon, yang sebelumnya dituduh melakukan penipuan senilai 110 miliar won terkait pencatatan (listing) mata uang kripto yang dikenal sebagai 'Bithumb Coin (BXA Token)', dipastikan memenangkan gugatan perdata yang diajukan oleh Kim Byung-gun, Ketua BK Medical Group. Meski Lee sempat diadili atas tuduhan penipuan, ia telah dinyatakan tidak bersalah di tingkat pertama dan kedua, dan dengan kemenangan dalam gugatan perdata ini, ia tampak mulai terlepas dari risiko hukum yang menjeratnya.
Pada 6 September, Pengadilan Distrik Pusat Seoul Bagian Perdata ke-20 (Ketua Hakim Lee Se-ra) menolak gugatan ganti rugi sebesar 12 miliar won yang diajukan oleh Ketua BK Medical Group, Kim Byung-gun, terhadap Lee Jung-hoon. Kim mengajukan gugatan tersebut pada September 2020 dengan menuntut pengembalian sebagian dari uang pembelian saham senilai 12 miliar won yang ia bayarkan untuk mengakuisisi Bithumb, namun ia kalah di tingkat pertama. Kim menyatakan ketidakpuasannya atas hasil tersebut dan berencana mengajukan banding.
Dalam gugatan tersebut, Kim mengajukan beberapa argumen alternatif, yaitu: pengembalian keuntungan yang tidak sah akibat pembatalan kontrak jual beli saham; ganti rugi atas wanprestasi; dan ganti rugi atas tindakan melawan hukum. Namun, pengadilan menilai bahwa kontrak antara kedua pihak tidak bersifat tidak adil, sehingga menolak seluruh tuntutan Kim.
Lee Jung-hoon, pemilik sebenarnya sekaligus pendiri Bithumb, dituduh menipu dengan menjanjikan pencatatan BXA Token dalam proses kontrak manajemen bersama Bithumb dengan Kim, namun hanya mengambil uang kontrak sebesar 110 miliar won. Meskipun jaksa menuntut hukuman penjara 8 tahun pada Oktober 2022 atas tuduhan penipuan berdasarkan Undang-Undang Hukuman Ekonomi Tertentu, Lee dinyatakan tidak bersalah pada persidangan tingkat pertama dan kedua. Dengan kemenangan di pengadilan perdata kali ini, kemungkinan Lee terlepas dari tuduhan penipuan semakin besar.
Awal mula perseteruan ini terjadi pada tahun 2018. Pada Oktober 2018, Kim Byung-gun mengumumkan akuisisi Bithumb (saham Bithumb Holdings) senilai 350 juta dolar melalui BK Global Consortium (nama badan hukum: BTHMB Holdings). Pada 27 Desember tahun yang sama, Kim menggelar konferensi pers dan menyatakan, "Dana akuisisi sudah 100% aman," dan "BXA Token hanya dijual di luar negeri dan tidak digunakan sebagai dana akuisisi. Hasil penjualan akan digunakan untuk pengembangan mainnet BXA dan pembentukan ekosistem." Ia memberikan penjelasan ini secara langsung karena muncul kecurigaan bahwa ia menjual BXA Token untuk menutupi biaya akuisisi.
Namun, Kim gagal melunasi sisa pembayaran akuisisi dan uang kontraknya pun tidak dikembalikan. Bithumb Exchange sempat mengadakan acara pada awal Januari 2019 dengan mengisyaratkan akan melakukan listing BXA Token, tetapi rencana tersebut batal karena sikap otoritas keuangan yang melarang penawaran koin perdana (ICO) tidak langsung melalui badan hukum luar negeri.
Pada Juli 2020, Kim mengirimkan notifikasi resmi kepada Lee dan pihak lainnya yang menyatakan bahwa "kontrak tersebut dibatalkan karena ditandatangani melalui penipuan dan paksaan." Sementara itu, penyelidikan dimulai setelah investor yang membeli BXA Token, karena yakin koin tersebut akan dicatatkan di bursa, melaporkan Lee dan Kim atas tuduhan penipuan.
Setelah penyelidikan polisi dan rangkaian gugatan antara Kim dan Lee, kronologi peristiwa pun terungkap. Pihak Kim dalam pengadilan menyatakan bahwa terdapat kesepakatan untuk melakukan manajemen bersama Bithumb dengan masing-masing menginvestasikan 25 juta dolar, sementara sisa pembayaran saham akan ditutupi melalui dana hasil penjualan BXA Token atau dengan menarik investor finansial (FI). Untuk tujuan ini, Lee setuju memberikan BXA Token secara gratis kepada Kim dan mencatatkannya di Bithumb. Kim berpendapat bahwa Lee tidak memiliki niat atau kemampuan untuk memenuhi kesepakatan tersebut, sehingga menipunya untuk menandatangani kontrak.
Namun, pengadilan perdata, seperti halnya pengadilan pidana, tidak mengakui argumen tersebut. Tidak ada bukti yang dapat diterima bahwa pihak Lee memberikan jaminan pencatatan BXA Token atau menjamin pembayaran sisa akuisisi melalui hasil penjualan koin tersebut. Selain itu, pengadilan menilai bahwa Lee dan Bithumb memang telah mencoba melakukan listing BXA Token, namun terpaksa dihentikan karena regulasi otoritas keuangan dan tuntutan pemeliharaan layanan deposit/penarikan dengan nama asli yang bekerja sama dengan Nonghyup Bank.
Pengadilan menekankan bahwa tidak ada klausul mengenai jaminan pencatatan BXA Token dalam kontrak jual beli saham yang ditandatangani kedua pihak. Mengenai kalimat "Setelah BXA Token diterbitkan, prioritas utama diberikan untuk listing di bursa global atau Bithumb Exchange," pengadilan memutuskan bahwa "Interpretasi yang wajar adalah bahwa Lee tidak menanggung kewajiban hukum untuk mencatatkan koin tersebut, namun akan mengutamakan pelaksanaannya sejauh situasi memungkinkan."
Pengadilan juga menunjukkan kurangnya kredibilitas pernyataan mengenai cara alokasi BXA Token dan penggunaan dana hasil penjualan. Secara khusus, pengadilan mencatat perubahan argumen pihak Kim—yang sebelumnya mengklaim di pengadilan pidana bahwa "ada koin yang dialokasikan untuk Kim selain koin untuk mencari FI," namun setelah kalah, mengubah argumen di pengadilan perdata menjadi "koin untuk mencari FI dan koin yang dialokasikan untuk Kim tumpang tindih sehingga bisa digunakan sesuai kebijakan Kim."
Lebih lanjut, pengadilan menyebutkan bahwa pernyataan Kim pada konferensi pers Desember 2023 yang mengklaim BXA Token tidak dijual di dalam negeri terbukti palsu melalui laporan investor. Pengadilan melihat fakta bahwa pihak Bithumb dan Lee baru mengetahui penjualan BXA Token kepada investor domestik tersebut belakangan, yang juga berdampak pada pembatalan listing koin tersebut.
Sementara itu, seiring dengan semakin besarnya peluang Lee Jung-hoon terlepas dari tuduhan penipuan, pemulihan kerugian bagi investor individu akibat pembatalan listing BXA Token menjadi semakin sulit. Sebelumnya, setelah putusan tidak bersalah di pengadilan pidana tingkat pertama, kelompok sipil 'Solidaritas Pemberantasan Korupsi Yudisial' mengeluarkan pernyataan yang mengutuk putusan tersebut sebagai "putusan yang mengabaikan penderitaan dan air mata para korban." Lee sendiri telah kembali menjabat sebagai direktur terdaftar di Bithumb Holdings pada 31 Oktober 2023 setelah putusan tidak bersalah di pengadilan pidana tingkat pertama, dan perhatian kini tertuju pada apakah ia akan kembali sepenuhnya ke manajemen setelah risiko hukumnya terselesaikan.